關于召開建湖農商銀行2022年度股東大會的公告
來源：發布時間：2023年04月27日
關于召開建湖農商銀行2022年度股東大會的公告
各位股東：
根據《銀行保險機構公司治理準則》和本行章程等規定，決定召開建湖農商銀行2022年度股東大會?，F將有關事項公告如下：
一、會議時間、地點
時間：2023年5月27日（星期六）下午3：00，時間半天。
地點：建湖農商銀行新綜合大樓西裙樓三樓會議室（建湖縣湖中南路958號）。
二、參加會議對象
1.本行登記在冊的所有股東。不能出席會議的股東，可以根據本公司章程規定，采取書面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席，并行使股東權利。
2.本行董事、監事、總行領導班子成員，機關職能部門、直屬部門、營業網點負責人。
3.鹽城銀保監分局、人民銀行領導及相關部門負責人。
4.本行聘請的見證律師。
三、會議擬定主要議題
1.建湖農商銀行第四屆董事會工作報告;
2.建湖農商銀行第四屆監事會工作報告;
3.建湖農商銀行關于2022年度財務計劃執行暨2023年度財務收支計劃編制情況的報告；
4.建湖農商銀行關于2022年度利潤分配方案的議案;
5.建湖農商銀行關于變更注冊資本的議案；
6.建湖農商銀行關于不良貸款批量打包轉讓的議案；
7.建湖農商銀行關于2022年度董事、監事薪酬計劃執行情況暨2023年度薪酬計劃的議案；
8.建湖農商銀行關于聘請本行年報審計會計師事務所的議案；
9.關于修訂《建湖農商銀行章程(草案)》的議案；
10.關于修訂《建湖農商銀行股東大會議事規則(草案)》的議案；
11.關于修訂《建湖農商銀行董事會議事規則(草案)》的議案；
12.關于修訂《建湖農商銀行獨立董事制度（草案）》的議案；
13.關于修訂《建湖農商銀行股權管理辦法（草案）》 的議案；
14.關于制訂《建湖農商銀行主要股東承諾制度（草案）》的議案；
15.建湖農商銀行關于監事會對董事會及其董事、監事、高級管理層及成員2022年度履職情況的評價報告；
16.建湖農商銀行關于2022年度關聯交易制度執行以及關聯交易情況的報告；
17.建湖農商銀行關于2022年度大股東評估情況的報告；
18.其他需要股東大會審議的事項。
四、會議登記方法
1.擬出席會議的股東請于2023年5月22日18:00前，將出席會議的書面回復送達所在轄區支行、直屬部門，由所在轄區支行、直屬部門統一報總行登記。登記地點：建湖農商銀行董事會辦公室（建湖縣冠華東路8號）。
2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權委托書；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。
3.公司股東或者代理人可直接到本行辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進行登記（以2023年5月22日18:00前本行收到傳真或信件為準）。
4.股東出席會議回執、授權委托書、提案表可在建湖農商銀行網站下載。
五、聯系人及聯系方式
聯系人及電話：李明玉；13815553398；0515－80629680
崔井標；13921852028；0515－80629680
聯系地址：建湖縣冠華東路8號建湖農商銀行董事會辦公室
郵 編：224700
特此公告。
2023年4月27日
