關于召開建湖農商銀行2023年第一次臨時股東大會的公告

關于召開建湖農商銀行2023年第一次臨時股東大會的公告

各位股東：

        根據《公司法》《銀行保險機構公司治理準則》和本行章程等規定，決定召開建湖農商銀行2023年第一次臨時股東大會?，F將有關事項公告如下：

        一、會議時間、地點

        時間：2023年7月28日（星期五）上午9:30，會期半天。

        地點：建湖農商銀行新綜合大樓西裙樓三樓會議室（建湖縣湖中南路958號）。

        二、參加會議對象

        1.本行登記在冊的所有股東。不能出席會議的股東，可以根據本公司章程規定，采取書面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席，并行使股東權利。

        2.本行董事、監事、總行領導班子成員，機關職能部門、直屬部門、營業網點負責人。

        3.鹽城銀保監分局、人民銀行領導及相關部門負責人。

        4.本行聘請的見證律師。

        三、會議擬定主要議題

        1.關于《建湖農商銀行第五屆董事會董事、董事長選舉辦法（草案）》的議案;

        2.關于《建湖農商銀行第五屆監事會監事、監事長選舉辦法（草案）》的議案;

        3.關于《建湖農商銀行第五屆董事會董事、高級管理人員薪酬管理辦法（草案）》《建湖農商銀行第五屆獨立董事、股權董事履職考核辦法（草案）》的議案；

        4.關于《建湖農商銀行第五屆監事會監事薪酬管理辦法（草案）》《建湖農商銀行第五屆監事會外部監事、股權監事履職考核辦法（草案）》的議案；

        5.關于提名建湖農商銀行第五屆董事會董事候選人的議案；

        6.關于提名建湖農商銀行第五屆監事會非職工監事候選人的議案；

        7.其他根據章程規定需要股東大會審議的事項。

        四、會議登記方法

        1.擬出席會議的股東請于2023年7月23日18:00前，將出席會議的書面回復送達所在轄區支行、直屬部門，由所在轄區支行、直屬部門統一報總行登記。登記地點：建湖農商銀行董事會辦公室（建湖縣湖中南路958號）。

        2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權委托書；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

        3.公司股東或者代理人可直接到本行辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進行登記（以2023年7月23日18:00前本行收到傳真或信件為準）。

        4.股東出席會議回執、授權委托書、提案表可在建湖農商銀行網站下載。

        五、聯系人及聯系方式

        聯系人及電話：李明玉；13815553398；0515－80629680

                                崔井標；13921852028；0515－80629680

        聯系地址：建湖縣湖中南路958號建湖農商銀行董事會辦公室

        郵    編：224700

        特此公告。

        附件：建湖農商銀行2023年第一次臨時股東大會回執、授權委托書.doc

2023年7月10日